证券代码：688678 证券简称：福立旺 公告编号：2025-047
转债代码：118043 转债简称：福立转债
福立旺精密机电（）股份有限公司
第三届监事会第二十四次
会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任精密机电 。
一、监事会会议召开情况
福立旺精密机电()股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十四次会议于2025年6月25日以邮件方式发出，并于2025年6月30日在公司会议室以现场及通讯方式召开精密机电 。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人，会议由监事会史秀侠女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《福立旺精密机电()股份有限公司章程》的规定，会议决议、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事以投票表决方式审议精密机电 ，通过如下议案：
（一）审议通过《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉的公告》
为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据2024年7月1日起实施的《公司法》《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，结合公司第三届监事会即将任期届满的实际情况，公司拟不再设置监事会与监事，监事会的职权由会审计会行使，《福立旺精密机电()股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，并相应修订《公司章程》精密机电 。
具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（）的《福立旺精密机电()股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉及制定、修订部分治理制度的公告》《福立旺精密机电()股份有限公司章程》精密机电 。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权精密机电 。
本议案尚需提交公司股东大会审议精密机电 。
特此公告精密机电 。
福立旺精密机电()股份有限公司
监事会
二〇二五年七月一日
证券代码：688678 证券简称：福立旺 公告编号：2025-048
转债代码：118043 转债简称：福立转债
福立旺精密机电（）股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》
及制定、修订部分治理制度的公告
本公司会及全体保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任精密机电 。
福立旺精密机电（）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月30日召开第三届会第二十八次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》《关于制定和修订部分公司治理制度的议案》精密机电 。现将有关情况公告如下：
一、取消公司监事会并修订《公司章程》的原因及依据
根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由会审计会行使，《福立旺精密机电（）股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《福立旺精密机电（）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中相关条款中关于监事会及监事的相关内容亦将作出相应修订精密机电 。
二、注册资本变更情况
公司向不特定对象发行的可转换公司债券“福立转债”于2024年2月19日开始转股，截至2025年6月22日，“福立转债”累计债转股18,105,310股，其中：2024年2月19日至2024年12月30日期间，“福立转债”转股461股，已做过变更；2024年12月31日至2025年6月29日期间，“福立转债”转股数量18,104,849股精密机电 。公司的股本总数由24,116.4188万股变更为25,926.9037万股。
三、《公司章程》修订情况
为进一步提升公司的规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，对《公司章程》进行修订精密机电 。具体修订情况如下：